Vespia by Veriff

Vastavus- ja taustakontrolli tarkvara AML protsesside automatiseerimiseks ja kiirendamiseks

vespia by veriff

Kui soovid meiega kostööd alustada, palume sul läbida AML ja KYC taustakontrolli, sest Aaroni Raamatupidamisteenused OÜ on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) järgi kohustatud rakendama hoolsusmeetmeid. Pikemalt saad selle kohta lugeda siit.

Aaroni puhul toimub ettevõtte taustakontroll põhjalikumalt, kuna kontaktisiku ja usaldushalduse teenuse osutamiseks on vajalik tegevusluba ning enne loa saamist on ka meie endi taust, juhatus, omanikud ning AML-protseduurid ja nende kvaliteet riiklikult kontrollitud.

See eristab meid paljudest väiksematest ilma nimetatud tegevusloata raamatupidamisbüroodest, kelle AML-praktikad võivad olla oluliselt lihtsustatud või juhuslikumat laadi.

Aaroni büroo kasutab AML protsesside automatiseerimiseks ja seeläbi ka kiirendamiseks Vespia by Veriff spetsiaalset vastavus- ja taustakontrolli tarkvara, mis tagab, et meie taustakontrolli protsess:

  • ei põhine juhuslikel käsitsi otsingutel;
  • ei sõltu ühe inimese mälust või kogemusest;
  • on süsteemselt dokumenteeritud ja vajadusel tõendatavad.

Loe lähemalt kuidas toimub ettevõtte taustakontroll ehk AML ja KYC protsessid ja miks kasutab Aaroni selleks just Vespia by Veriff tarkvara.

Vespia by Veriff tarkvara kasutamine aitab meil

;

Kiirendada andmete kontrolli

;

Hoiustada sinu andmeid turvaliselt

;

Tuvastada kliendi ja temaga seotud isikute isikusamasust

;

Hinnata kliendiriske pidevalt ja vastavalt RahaPTS nõuetele

;

Teha rahvusvahelisi ja riiklikke sanktsioonikontrolle

;

Jälgida sanktsioonide ja riskide muutumist kogu kliendisuhte vältel

;

Tagada Aaroni AML-otsuste põhjendatuse ja läbipaistvuse

;

Püsida kooskõlas Eesti seadusandluse ning rahvusvaheliste standarditega

;

Kontrollida ettevõtteid, juhatuse liikmeid, omanikke ja tegelikke kasusaajaid ajakohaste andmete põhjal.

Sul tekkis küsimusi?

Võta meiega ühendust.

Proovi meie koostöö hinna kalkulaatorit, vaata baashinnakirja või kui sul on küsimusi Aaroni raamatupidamisteenuste kohta, võta palun ühendust ja leiame sobivad lahendused.

Helista

+372 5300 0495

Kirjuta

Broneeri kohtumine

Calendly

Tagasiside meie klientidelt

Kasulik info ja nõuanded

Oleme oma blogisse koondanud praktilise ja ajakohase info ning hulganisti nõuandeid raamatupidamise, maksuarvestuse, e-residentsuse ja ka e-kaubandusele kehtestatud nõuete teemadel, mis tulevad kasuks nii väiksemale kui suuremale ettevõtjale, olenemata tegutsemisvormist.

ettevõtte taustakontroll

Kuidas toimub ettevõtte taustakontroll ehk AML ja KYC protsessid ja miks kasutab Aaroni selleks just Vespia by Veriff tarkvara?

by | veebr. 19, 2026 | Blogi ja uudised, Programmid | 0 Comments

Seadus sätestab, mida ettevõtte taustakontroll peab hõlmama, kuid kuidas AML ja KYC protsessid ehk hoolsusmeetmed on üles ehitatud, sõltub ettevõtte tegevusalast ja...

rahapesu

Rahapesu tõkestamine: miks ma pean enne koostöö algust läbima AML ja KYC taustakontrolli ja mis kasu minul sellest on?

by | veebr. 19, 2026 | Blogi ja uudised | 0 Comments

Kui alustad koostööd Aaroni Raamatupidamisteenustega, palume sul tõepoolest läbida AML ja KYC taustakontrolli. Kokkuvõtvalt nimetame neid hoolsusmeetmeteks. See palve...

puhkusegraafik

Puhkusegraafik ehk puhkuse ajakava – millega tuleb igal juhul arvestada

by | veebr. 2, 2026 | Blogi ja uudised | 0 Comments

Puhkusegraafiku koostamine on üks neist tööandja kohustustest, mis ühildab personalitöö ja palgaarvestuse. See võib esmapilgul tunduda üsna teisejärguline ettevõtmine,...

maksumuudatused 2026

Maksumuudatused 2026

by | jaan. 3, 2026 | Kulude maksustamine, Maksuarvestus | 0 Comments

Suures plaanis liigub Eestis 2026. aasta maksusüsteemi fookus positiivses mõttes inimeste netosissetuleku suurendamisele ja majanduskasvu toetamisele. Alljärgnevalt...

tollimaks

Jõuluostud Hiina internetipoodidest – riskid, nõuded ja tollimaks

by | nov. 4, 2025 | Blogi ja uudised, Kulude maksustamine | 0 Comments

Saabumas on taas see aeg aastas, mil asutakse jõulukingituste nimekirju koostama ja neid järgemööda ka soetama. Mõned toimetavad aegsasti ja tellivad kingitused...

haigusleht

Haigusleht, hooldusleht, hüvitised

by | okt. 22, 2025 | Blogi ja uudised | 0 Comments

Sügis toob endaga kaasa paratamatud viirushaigused, mis võivad meid kõiki mõneks ajaks rivist välja lüüa. Võtsime selguse huvides kokku olulisemad haigus- ja...

ettevõtja kontrollnimekiri

Kuidas valmistuda aasta lõpuks: ettevõtja kontrollnimekiri

by | okt. 11, 2025 | Blogi ja uudised | 0 Comments

Aasta viimasesse kvartalisse jõudes tasub igal juhil hetkeks peatuda – et hinnata, kas ettevõtte finantsid ja dokumendid on korras ning järgmiseks aastaks valmis. Kuigi...

Meriti 150 päeva

Meriti 150 päeva Aaronis: suurim pluss minu jaoks on olnud ääretult professionaalne, aga samas sõbralik töökeskkond

by | okt. 7, 2025 | Aaroni inimesed, Blogi ja uudised | 0 Comments

Pärast kahte praktikat ja raamatupidaja 5. taseme kutse omandamist liitus möödunud kevadel Aaroni tiimiga veel kolmaski raamatupidaja Merit, keda kõnetab...

e-arve

E-arve – miks see on möödapääsmatu, kuid kasulik ja kuidas alustada?

by | sept. 22, 2025 | Blogi ja uudised | 0 Comments

Ärimaailma tempo on pidevalt hoogustuv. Tooted ja teenused jõuavad turule üha kiiremini ning ka arveldamine peab tempoga kaasas käima. Mida kiiremini jõuab arve...