Vespia by Veriff
Vastavus- ja taustakontrolli tarkvara AML protsesside automatiseerimiseks ja kiirendamiseks
Kui soovid meiega kostööd alustada, palume sul läbida AML ja KYC taustakontrolli, sest Aaroni Raamatupidamisteenused OÜ on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) järgi kohustatud rakendama hoolsusmeetmeid. Pikemalt saad selle kohta lugeda siit.
Aaroni puhul toimub ettevõtte taustakontroll põhjalikumalt, kuna kontaktisiku ja usaldushalduse teenuse osutamiseks on vajalik tegevusluba ning enne loa saamist on ka meie endi taust, juhatus, omanikud ning AML-protseduurid ja nende kvaliteet riiklikult kontrollitud.
See eristab meid paljudest väiksematest ilma nimetatud tegevusloata raamatupidamisbüroodest, kelle AML-praktikad võivad olla oluliselt lihtsustatud või juhuslikumat laadi.
Aaroni büroo kasutab AML protsesside automatiseerimiseks ja seeläbi ka kiirendamiseks Vespia by Veriff spetsiaalset vastavus- ja taustakontrolli tarkvara, mis tagab, et meie taustakontrolli protsess:
- ei põhine juhuslikel käsitsi otsingutel;
- ei sõltu ühe inimese mälust või kogemusest;
- on süsteemselt dokumenteeritud ja vajadusel tõendatavad.
Loe lähemalt kuidas toimub ettevõtte taustakontroll ehk AML ja KYC protsessid ja miks kasutab Aaroni selleks just Vespia by Veriff tarkvara.
Vespia by Veriff tarkvara kasutamine aitab meil
Kiirendada andmete kontrolli
Hoiustada sinu andmeid turvaliselt
Tuvastada kliendi ja temaga seotud isikute isikusamasust
Hinnata kliendiriske pidevalt ja vastavalt RahaPTS nõuetele
Teha rahvusvahelisi ja riiklikke sanktsioonikontrolle
Jälgida sanktsioonide ja riskide muutumist kogu kliendisuhte vältel
Tagada Aaroni AML-otsuste põhjendatuse ja läbipaistvuse
Püsida kooskõlas Eesti seadusandluse ning rahvusvaheliste standarditega
Kontrollida ettevõtteid, juhatuse liikmeid, omanikke ja tegelikke kasusaajaid ajakohaste andmete põhjal.
Sul tekkis küsimusi?
Võta meiega ühendust.
Proovi meie koostöö hinna kalkulaatorit, vaata baashinnakirja või kui sul on küsimusi Aaroni raamatupidamisteenuste kohta, võta palun ühendust ja leiame sobivad lahendused.
Tagasiside meie klientidelt
Kasulik info ja nõuanded
Oleme oma blogisse koondanud praktilise ja ajakohase info ning hulganisti nõuandeid raamatupidamise, maksuarvestuse, e-residentsuse ja ka e-kaubandusele kehtestatud nõuete teemadel, mis tulevad kasuks nii väiksemale kui suuremale ettevõtjale, olenemata tegutsemisvormist.

